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比特幣交易 – 你不可不防範的三方詐騙!

最近很多朋友對於比特幣、乙太幣等加密貨幣很有興趣,但又覺得上MaiCoin或BitoEx上買太貴,自然而然就會想要做私下交易,但在做私下交易時有個重點不得不防,就是「三方詐騙」!

要防範前,先來跟大家解說什麼是三方詐騙:

首先,三方詐騙會有三個角色,分別為:買家賣家騙子

 

三方詐騙Step 1. 騙子找賣家

騙子線上找到賣家

騙子:「我要買比特幣」

賣家:「好!你匯款到 口袋銀行,帳號112345xxx」

騙子:「好的!請稍等」(匯款帳號Get)

 

三方詐騙Step 2. 騙子找買家

騙子線上找到買家

騙子:「我要賣比特幣,便宜的比特幣喔!」

買家:「我想要買!」

騙子:「好的!請把錢匯款到 口袋銀行,帳號112345xxx」(剛剛賣家的帳號)

買家:「好的,我馬上匯!」

三方詐騙Step 3. 買家匯款後,騙子回去找賣家

買家匯款後騙子回去找賣家

騙子:「賣家您好,我匯款囉!請看看帳戶有沒有錢」

賣家:「收到了!比特幣給你」

騙子:「好的,比特幣收到了。」(騙子從此消失)

三方詐騙Step 4. 買家匯款後,騙子消失,都沒得到

買家匯款後等騙子回應

買家:「我匯款了,快給我比特幣啊!」

騙子:「…」(消失)

買家:「我要去告你!我有你的帳戶!」

三方詐騙Step 5. 買家去警察局報案,他被詐欺,而他有匯款資料

買家:「警察叔叔,我被騙錢了,這是他的帳號」

警察:「好!我幫你討回公道」

 

警察通知賣家後

賣家:「我有給你啊,你不就是那個聯絡我的ooxx嗎?」

買家:「我不是啊!我確實匯款到這個帳戶了啊,我要告死你!」

 

結局

買方:花了錢,什麼都沒拿到

賣方:給了幣,結果被告

騙子:拿了比特幣遠走高飛

三方詐騙一直都存在著,只是近期加密貨幣的匿名性,讓這種詐騙越來越多,那該如何防範呢?

防範方式:

  1. 線上交易時請對方提供身分證與帳戶相同等資訊
  2. 使用第三認證平台交易
  3. 與認識且可信任的人做交易
  4. 不要做線上私人交易
  5. 面交(不過前陣子有人面交被搶…那就是另一個故事了)

 

結論:

三方詐騙其實非常難以防範,有時候即使看過對方證件了,最後發現是偽造的也不少,甚至還有配合演戲詐騙的人,導致線上詐騙根本防不慎防,一般人還是建議以平台購買,雖然要點手續費,但相對安全,而台灣資後也會有更多交易所出現,相信會有更多能以合理價位入手加密貨幣的方式,而Pocket Moeny 口袋財經也將會您持續追蹤!

 

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